Spółka Władze Spółki Akcyjnej Dom lekarski
Zarząd Spółki
Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu
Dariusz Kuligowski – Wiceprezes Zarządu
Prokurenci
Jacek Chmielewski - Prokurent
Rada nadzorcza
Piotr Andrzej Kominiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Olgierd Niedzielski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Myczka - Sekretarz Rady Nadzorczej
Tomasz Jerzy Maćkowiak - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Andrzej Królikowski - Członek Rady Nadzorczej
Więcej informacji nt. Władz Spółki znajdą Państwo tu: www.domlekarski.pl/wladze_spolki
Akcjonariat
Tabela: Główni Akcjonariusze Domu Lekarskiego S.A.
| Seria A | Seria B | Seria C | |
| Dariusz Piotrowski | 166.250 | 71.250 | - |
| Dariusz Kuligowski | 166.250 | 71.250 | - |
| Andrzej Lipiński | 166.250 | 71.250 | - |
| Andrzej Palacz | 166.250 | 71.250 | - |
| Piotr Kominiak | 35.000 | 15.000 | - |
| Pozostali Akcjonariusze | - | - | 40.013 |
| Razem | 700.000 | 300.000 | 40.013 |
Akcje imienne serii A, należące do Dariusza Piotrowskiego, Dariusza Kuligowskiego, Andrzeja Lipińskiego oraz Andrzeja Palacza, zostały uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje imienne serii A, będące w posiadaniu Piotra Kominiaka, dają prawo do jednego głosu na akcję.
Tabela: Zestawienie liczby akcji i głosów na WZA Domu Lekarskiego S.A. przed rejestracją akcji serii C.
| Akcje | % | Głosy | % | |
| Dariusz Piotrowski | 237.500 | 23,75% | 403.750 | 24,25% |
| Dariusz Kuligowski | 237.500 | 23,75% | 403.750 | 24,25% |
| Andrzej Lipiński | 237.500 | 23,75% | 403.750 | 24,25% |
| Andrzej Palacz | 237.500 | 23,75% | 403.750 | 24,25% |
| Piotr Kominiak | 50.000 | 5,00% | 50.000 | 3,00% |
| Razem | 1.000.000 | 100,00% | 1.655.000 | 100,00% |
Tabela: Zestawienie liczby akcji i głosów na WZA Domu Lekarskiego S.A. z uwzględnieniem akcji serii C
| Akcje | % | Głosy | % | |
| Dariusz Piotrowski | 237.500 | 22,84% | 403.750 | 23,68% |
| Dariusz Kuligowski | 237.500 | 22,84% | 403.750 | 23,68% |
| Andrzej Lipiński | 237.500 | 22,84% | 403.750 | 23,68% |
| Andrzej Palacz | 237.500 | 22,84% | 403.750 | 23,68% |
| Piotr Kominiak | 50.000 | 4,81% | 50.000 | 2,93% |
| Pozostali Akcjonariusze | 40.013 | 3,85% | 40.043 | 2,35% |
| Razem | 1.040.013 | 100,00% | 1.705.013 | 100,00% |
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1.000.000 akcji, w tym:
700.000 akcji Serii A,
300.000 akcji Serii B.
Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,50 zł.
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Wszystkie Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie przewidzianym przepisami k.s.h. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W przypadku, o którym mowa w 397 k.s.h. do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ (słownie: trzech czwartych) głosów. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo zasady zwoływania walnego zgromadzenia, zasady podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie oraz tryb prowadzenia obrad.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
3) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych,
5) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6) Nabycie lub zbycie Nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w Nieruchomości, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu,
7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8) Ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, oraz w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały,
9) Dobrowolne Umorzenie akcji,
10) Zmiana statutu Spółki,
11) Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
12) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
13) Połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
14) Postanowienie o cofnięciu likwidacji i o dalszym istnieniu Spółki,
15) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
16) nabywanie akcji własnych, które mają zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, współpracującym ze spółką,
17) zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
18) ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2011 r.
Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2011 roku, na godzinę 10:30, w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 34/35 w Kancelarii Notarialnej Krystyny Bretherton. Poniżej w załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA DOM LEKARSKI SA
2. Projekty uchwał na ZWZA DOM LEKARSKI SA
3. Wzór formularza pełnomocnictwa na ZWZA DOM LEKARSKI SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czewrwca 2011 roku.
Statut Spółki
16.Statut 3.01.2011.pdf
Kontakt
Kontakt z Domem Lekarskim S.A.
Imię i Nazwisko: Ela Kościelniak
Nr telefonu: +48 91 812 4442
e-mail: ekoscielniak@domlekarski.pl
Kontakt z Autoryzowanym Doradcą
Imię i Nazwisko: Tomasz Gabryel
Nr telefonu: (+48) 697 570 880
Nr fax: (091) 485 93 88
e-mail: tomasz.gabryel@zarzecki.pl
